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无锡双象超纤材料股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告

发布时间:2021-04-05

  无锡双象超纤材料股份有限公司


  第六届董事会第七次会议决议公告


  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


  一、会议召开情况


  无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议通知于2021年3月26日以电子邮件、传真、直接送达方式发出,会议于2021年3月30日以通讯方式召开。本次会议由董事长唐越峰先生主持,会议应参加的董事7名,实际参加的董事7名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


  二、会议审议情况


  1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于拟与长寿经济技术开发区管理委员会签订〈年产30万吨光学级PMMA/MS新材料项目投资协议〉的议案》;


  公司董事会同意公司与长寿经济技术开发区管理委员会签订《年产30万吨光学级PMMA/MS新材料项目投资协议》,通过设立公司全资子公司重庆双象光学材料有限公司(暂定名,最终以工商行政管理机关核准登记名称为准)并由该全资子公司通过招拍挂程序获得相关土地使用权的形式建设“年产30万吨光学级PMMA/MS新材料项目”,项目计划总投资约18亿元人民币。


  具体内容见同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》上的《无锡双象超纤材料股份有限公司关于拟与长寿经济技术开发区管理委员会签订〈年产30万吨光学级PMMA/MS新材料项目投资协议〉的公告》。


  本议案尚需提交公司股东大会审议。


  2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。


  同意公司于2021年4月16日(星期五)召开2021年第一次临时股东大会,审议上述需提交股东大会审议的议案。


  三、备查文件


  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第六届董事会第七次会议决议。


  特此公告


  无锡双象超纤材料股份有限公司


  董 事 会


  二○二一年三月三十日


  证券代码:002395 股票简称:双象股份 编号:2021-004


  无锡双象超纤材料股份有限公司


  第六届监事会第六次会议决议公告


  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


  一、会议召开情况


  无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第六次会议通知于2021年3月26日以书面送达方式发出,于2021年3月30日在公司二楼会议室以现场会议方式召开。会议由监事会主席叶雪刚先生主持,会议应参加监事3名,实际参加监事3名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


  二、会议审议情况


  1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于拟与长寿经济技术开发区管理委员会签订〈年产30万吨光学级PMMA/MS新材料项目投资协议〉的议案》。


  同意将本议案提交股东大会审议。


  三、备查文件


  1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第六届监事会第六次会议决议。


  特此公告


  无锡双象超纤材料股份有限公司


  监 事 会


  二○二一年三月三十日

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